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报告:加密货币欺诈现在使传统银行面临合规问题

2020-2-12 09:07

据Cointelegraph 2月11日消息,加密货币情报公司CipherTrace发布报告称,加密货币欺诈的本质正在从交易所黑客转移到庞氏骗局、金字塔骗局和出口骗局。此类犯罪的价值大幅上升了533%,这意味着,随着被挪用的资金被洗钱,根据即将出台的金融行动特别工作组(FATF)的规定,传统银行体系面临的风险越来越大。CipherTrace首席运营官Stephen Ryan表示。“虚拟资产如今在银行账户和支付网络中无处不在,银行必须找到应对风险的方法。要有效降低加密货币风险,就需要为合规官员配备最好的工具和情报,让他们了解这种新的资产类别。”
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